Lijst met terreurverdachten opnieuw wat langer

09 januari 2018
Teaser: 

De antiwitwaswetgeving heeft als doel het witwassen van geld, daden van financiering van terrorisme en geld of activa met een illegale herkomst te bestrijden. Als vastgoedmakelaar heb je hierbij een identificatieplicht, waarbij je bijzonder waakzaam moet zijn voor mensen die verdacht worden van terrorisme. Onlangs raakte bekend dat er 16 personen werden toegevoegd op de nationale lijst van personen en entiteiten die verdacht worden van terrorisme. De nieuwe lijst telt 271 personen en kan geraadpleegd worden via de website van het BIV.

Om je antiwitwasverplichtingen te vervullen, kan je gebruikmaken van de  AntiWitWas-tool. Die begeleidt en adviseert je bij het voldoen aan je antiwitwasplicht. Voor meer informatie kan je steeds terecht bij de helpdesk via support@antiwitwas.be of op een uitgebreide FAQ via http://antiwitwas.be/Faq

Share: